विवरण Anti Money Laundering

वित्तीय अपराध और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई में मनी लॉंडरिंग का सामना करना आवश्यक है।प्रत्येक वर्ष अरबों अवैध धनराशि दुनिया भर में दवा बैरन, आतंकवादियों और हथियारों के तस्करों द्वारा लॉन्डर्ड की जा रही है।वित्तीय सेवाओं में काम करने वाले सभी को संदिग्ध व्यवहार को पहचानने और रिपोर्ट करने का दायित्व है।
आपका मनी लॉंडरिंग रडार कितना अच्छा है?
क्या आप लाल झंडे को खोज सकते हैं?
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